Ситуация:
IT-компания заключила контракт с резидентом ЕС на поставку софта на 800 тыс. евро. Оплата должна была пройти в течение 10 дней после подписания. Два российских банка последовательно отказали в проведении платежа: первый — на этапе проверки контрагента, второй — сославшись на внутренние комплаенс-риски. Сделка оказалась под угрозой срыва, заказчик начал рассматривать альтернативных поставщиков.

Решение:
Мы подключились на этапе второго отказа. Провели полную проверку контрагента по открытым и закрытым источникам. Подготовили транзакционный досье: структура сделки, обоснование экономического смысла, подтверждение несоответствия подсанкционным категориям. Подобрали банк с опытом проведения аналогичных платежей и передали документы на пре-скрининг. Сопровождали сделку от подачи до зачисления.

Результат:
Платёж проведён на 5-й день после обращения к нам. Сделка состоялась, заказчик сохранён. Сейчас компания передала на аутсорсинг все свои международные платежи.